Aktualizacja informacji dla organizacji pozarządowych
Aktualizacja informacji dla organizacji pozarządowych dotyczących obowiązków
wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML)
Starostwo Powiatowe w Głubczycach przypomina wszystkim stowarzyszeniom i fundacjom działającym na terenie powiatu o obowiązku wypełniania wymogów wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dziennik Ustaw z 2025 r., pozycja 644).
Zgodnie z ustawą, każda organizacja pozarządowa zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) ma obowiązek zgłoszenia swoich beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).
Dodatkowo, – co szczególnie istotne – wszystkie organizacje są zobowiązane do złożenia zaktualizowanego oświadczenia w przedmiocie posiadania lub nieposiadania statusu instytucji obowiązanej (składają także te organizacje, które nie spełniają przesłanek instytucji obowiązanej wynikających z wyżej wymienionej ustawy).
Formularz oświadczenia jest dostępny do pobrania poniżej: Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia w przedmiocie posiadania statusu instytucji obowiązanej (PDF | 302,21KB)
Wypełniony formularz należy przesłać w wersji papierowej na adres Starostwa Powiatowego w Głubczycach lub elektronicznie na adres: k.skiba@powiatglubczycki.pl
Oświadczenie należy złożyć także wtedy, gdy podobny dokument był już składany wcześniej oraz za każdym razem, gdy zaistnieją okoliczności wskazane w oświadczeniu. Przypomnienie: obowiązek dotyczy wszystkich fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną i wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.
Aktualizacja danych oraz prawidłowe wypełnienie wymagań ustawowych ma kluczowe znaczenie zarówno dla zgodności działania organizacji, jak i dla właściwego nadzoru nad realizacją przepisów.
Organizacje proszone są o niezwłoczne zweryfikowanie swoich obowiązków i przesłanie wymaganych dokumentów.
W skrócie:
→ CRBR – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
• obowiązek dotyczy wszystkich fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS,
• należy zgłaszać beneficjentów rzeczywistych (osoby sprawujące faktyczną kontrolę nad organizacją),
• termin: 14 dni od rejestracji w KRS lub zmiany danych w KRS.
→ Kiedy NGO jest „instytucją obowiązaną”?
Organizacja spełnia ten status, jeśli:
• przyjmuje/dokonuje płatności gotówkowych ≥ 10 000 euro,
• prowadzi gry losowe (na przykład charytatywne loterie fantowe),
• wykonuje określone w ustawie usługi księgowe, podatkowe lub rejestrowe.
→ Wszystkie organizacje, nawet jeśli nie są instytucją obowiązaną – muszą:
• złożyć oświadczenie potwierdzające niespełnienie przesłanek z ustawy AML,
• oświadczenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa,
• należy je składać za każdym razem, gdy zachodzą opisane w nim okoliczności (nawet, jeśli dokument był składany wcześniej).
→ Gdzie wysłać oświadczenie?
• Do Starostwa Powiatowego w Głubczycach.
→ Dlaczego to ważne?
• zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami,
• jest elementem nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami,
• brak wypełnienia obowiązków może grozić sankcjami administracyjnymi.